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Vacante: Oficial de Cumplimiento_Sector Financiero

Lugar de la vacante: León Guanajuato

Requisitos:

-Experiencia: 1-2 años de experiencia en puestos similares, deseable experiencia sector financiero o fintech, Especialidad o diplomado en Prevención de Lavado de Dinero o Derecho Financiero. Experiencia:

• Mas de 2 años en áreas de cumplimiento, legal o regulación, preferentemente en fintech, banca, sofom, despacho legal o actividad vulnerable.

• Experiencia práctica en presentación de avisos al SAT por actividades vulnerables.

• Conocimiento práctico de SPEI, STP, adquirentes, wallets y regulación fintech.

-Educación: Licenciatura en Derecho

-Conocimientos técnicos:

• LFPIORPI, LFPDPPP, Ley Fintech, Código Fiscal, LIC.

• Procesos de KYC, listas negras, scoring de riesgo.

• Términos contractuales, protección de datos y ciberseguridad.

• Dominio intermedio-avanzado de Excel, Google Workspace y herramientas de gestión documental.

Actividades:

Prevención de Lavado de Dinero (PLD):

• Diseñar y mantener actualizado el Manual de PLD/FT conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

• Ejecutar y supervisar procesos de identificación y validación de clientes (KYC) para personas morales.

• Monitorear operaciones inusuales o relevantes y preparar avisos mensuales al SAT (actividades vulnerables).

• Evaluar el riesgo de los clientes y operaciones según perfiles y montos.

• Coordinar auditorías internas o externas en materia de PLD.

• Mantenerse actualizado respecto a listas negras internacionales (OFAC, ONU, etc.).

Cumplimiento Regulatorio y Legal:

• Supervisar que todas las operaciones financieras de la empresa cumplan con la legislación vigente, incluyendo la Ley Fintech, la Ley de Instituciones de Crédito, la LIC, el Código Fiscal y otras normas aplicables.

• Asegurar que la comunicación con STP y Banorte (adquirente) cumpla con las obligaciones contractuales y regulatorias.

• Preparar documentación legal para auditorías o requerimientos de autoridades.

• Coordinar con asesores legales externos en caso de controversias o procesos legales.

Protección de Datos Personales:

• Desarrollar e implementar políticas de tratamiento y protección de datos conforme a la LFPDPPP.

• Supervisar el cumplimiento del Aviso de Privacidad y el manejo adecuado de la información de clientes.

• Coordinar la atención de solicitudes ARCO.

Documentación y Políticas Internas:

• Crear y mantener actualizados los siguientes documentos:

• Términos y Condiciones Legales.

• Manual de PLD.

• Políticas de Protección de Datos Personales.

• Política de Uso Aceptable (AUP).

• Procedimientos internos de onboarding, validación y operación.

• Generar reportes de cumplimiento para la dirección y accionistas.

Auditoría y Control Interno:

• Realizar autoevaluaciones de cumplimiento internas periódicas.

• Implementar controles que prevengan fraudes, abusos y errores operativos.

• Supervisar el cumplimiento contractual de aliados como STP, adquirentes y emisores de tarjetas.

Educación y Capacitación:

• Capacitar periódicamente al personal sobre temas de PLD, protección de datos, responsabilidad penal empresarial y cumplimiento.

• Difundir cambios legales relevantes a nivel fiscal, financiero y regulatorio.

Ofrecemos:

Sueldo bruto : $ 44,000 a $51,000 dependiendo de habilidades y experiencia

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Prestaciones de ley