Subdirector de PLD y Gerente de PLD.

Licenciatura: Áreas económico administrativas

Edad: indistinto. Deseable 25 años en adelante.

Estado civil: Indistinto

Disponibilidad de tiempo completo y deseable disposición para viajar.

Sexo: Indistinto

Certificación vigente indispensable en materia de PLD/FT por la CNBV

Sueldo: Según aptitudes y competencias

Experiencia: Un año en consultorías o despachos.

Actividades:

FUNCIONES PRINCIPALES

• Revisión y Dictaminación de las alertas relevantes inusuales emitidas por el sistema espía.
• Búsqueda dentro de la lista PLD, para empleados, proveedores y clientes, personas físicas y morales.
• Alertas, análisis y liberación de clientes que se encuentran dentro del listado sistema, por alguna razón interna (malos antecedentes, pro homonimia, encontrarse dentro de las listas PLD o por presentar mal comportamiento crediticio internamente).
• Revisión del manual de cumplimiento y modificación.
• Dar seguimiento a los requerimientos de Auditoría de los clientes.
• Revisión de la muestra de documentos de empleados (verificar que cumplan con la documentación mínima para su contratación).
• Tropicalización de escritos o documentos para el cliente.
• Revisión de los umbrales de la operación por disposición y cotejar si Asociación Pro Mujer dentro de su sistema cuenta con dichas alertas.
• Avisos SAT, informe mensual actividades vulnerables.
• Actualización de la página del SAT de PLD (Información del responsable de cumplimiento).
• Investigación de nuevos procesos a implementar.
• Actividades de búsqueda de información de personas físicas y morales, páginas de CNBV, CONDUSEF, SITI Y DOF.
• Creación, recopilación, revisión y control de documentos para detectar operaciones vulnerables a reportar.
• Elaboración de reportes de auditorías internas anuales e informes trimestrales de la CONDUSEF.
• Elaboración de presentaciones, constancias de acreditación y gestión de grabaciones para cursos de capacitación.

Prestaciones:

Periodo vacacional superior al de Ley

Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento

Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Disponibilidad de horario completo en el periodo noviembre – febrero de cada año.