En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.

Misión del cargo: Supervisar que Money Orders cumplan con KYC, OFAC y CTR. además de verificar datos y reportar anomalías al Supervisor de Cumplimiento.

Validar que cada transacción de Money Order cumpla con los estándares de KYC, Partes Denegadas, revisión OFAC y monitoreo CTR.

Asegurar que todas las verificaciones de cumplimiento se completen antes de procesar o liberar la transacción.

Cruzar información entre sistemas internos para mantener registros consistentes y precisos.

Identificar y escalar cualquier discrepancia o patrón sospechoso al Supervisor de Cumplimiento.

Apoyar los esfuerzos de documentación e informes conforme a los requisitos regulatorios estatales y de la BSA.

Nuestro Candidato Ideal:

• Experiencia en Cumplimiento
• Experiencia en Análisis Transaccional
• Atención al detalle
• Inglés Intermedio / Avanzado

Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México

Sueldo Líquido Mensual: $17500

Discapacidad: Esta vacante es apta para personas con discapacidad.

Beneficios: Sueldo de 17,000 Brutos

Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida

Vales de despensa 6% mensual

Fondo de ahorro 5%

Caja de ahorro

30 días de aguinaldo

100% prima vacacional

Apoyo para pasajes

Becas escolares

Beca open english

Cursos de capacitación

Vacaciones de ley

FONACOT

Alta 100% en el IMSS

Pago de visa y pasaporte

Cupones de descuento