Analista de Monitoreo de Listas de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Propósito del puesto: Monitorear sitios web de fuentes oficiales para verificar cambios en listas negras relacionadas con cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Actualizar bases de datos internas con información relevante, asegurando la precisión y utilidad de los datos para los usuarios finales.

Responsabilidades Clave

Garantizar la actualización precisa y oportuna de la información en los sistemas internos.

Monitorear continuamente fuentes oficiales como el FBI, DEA, listas OFAC, Interpol y otras bases de datos gubernamentales.

Identificar cambios en listas y registros de cumplimiento mediante herramientas de monitoreo como Visualping.

Descargar, clasificar y limpiar datos (listas, imágenes, PDF, etc.) para integrarlos en bases de datos internas.

Utilizar Excel y herramientas de procesamiento de datos para filtrar información relevante y eliminar datos irrelevantes.

Formación académica

Licenciatura en ciencias de la información

Carreras humanísticas

EXPERIENCIA LABORAL

Bases de Datos

Experiencia en manejo de bases de datos y herramientas de monitoreo de cambios.

Minería de Datos

Experiencia en minería, curación y clasificación de datos.

Análisis de Datos

1 a 3 años en análisis de datos, monitoreo de cumplimiento o áreas similares.

Habilidades Blandas Clave

Atención al detalle

Precisión en el análisis de datos, detección de errores.

Pensamiento analítico

Capacidad para identificar patrones y anomalías en bases de datos.

Organización y gestión del tiempo

Manejo eficiente de múltiples fuentes de datos y reportes.

Disciplina y apego a normas

Cumplimiento estricto de protocolos sin desviaciones.