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Analista Sanciones Jr.
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CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en
Sobre el empleo
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Auditoría
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Vales de despensa
- Fondo de ahorro
Descripción
Escolaridad:
Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho o afín.
Experiencia:
Mínima de 2 Años En Cumplimiento en institución financiera.
*Conocimientos Técnicos:
Revisión de la información de los clientes.
Verificación en tiempo real de las operaciones.
Revisión de beneficiarios en listas negras (Screening), monitoreo de transacciones, verificación de alertas.
Atención en atención a banca corresponsal y países restringidos.?
Conceptos de prevención de lavado de dinero.
Atención, seguimiento y análisis de todos aquellos requerimientos de información de los Bancos Corresponsales (coincidencias KYC/OFAC y Cheques o remesas, entre otros).
Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.
Identificación, análisis y seguimiento de noticias negativas y en su caso el escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.
Monitoreo (Screening) de clientes y beneficiarios en listas de personas no deseables para la
institución.
*Habilidades:
Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, manejo de bases de datos, facilidad para
hablar, comprometido.
*Zona de trabajo: Miguel Hidalgo
*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la Ley
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20601327