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Analista Jr. KYC
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CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario sin titulo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Vales de despensa
- Fondo de ahorro
Descripción
*Escolaridad: Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable
*Experiencia: 2 años En Cumplimiento (KYC)
*Conocimientos Técnicos:
- Procesos Kyc.
- On boarding.
- Capacidad de Analisis.
- Conocimiento sobre Fintech o agregadores.
- Experiencia en Casa de Bolsa en apego al artículo 212 y 226 Bis del Mercado de Valores.
- Experiencia en Bancos en apego al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito.
- Experiencia en procedimientos en materia de Cumplimiento/Normativo (Bancos, Casas de Bolsa, Sofomes Reguladas y no reguladas).?
- Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
- Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
* Idiomas: Inglés 80 %
* Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y coordinación en equipo, rápida adaptación al cambio, diversificación de tareas y perfil resolutivo frente nuevos escenario.
*Zona de Trabajo: Mariano Escobedo (Miguel Hidalgo)
*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la ley
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20525679
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