¡Importante Sector Financiero se encuentra en búsqueda de Talento!
"INVESTIGADOR SR DICTAMINACION CASOS " CDMX
Función General:
Dictaminar y analizar casos con posible fraude, asegurando la integridad y seguridad de las operaciones financieras de los Clientes de Banco.
Funciones Principales:
1) Evaluar y analizar casos sospechosos de fraude financiero, ayudando identificar patrones y tendencias de riesgo.
2) Realizar investigaciones detalladas de casos con posible riesgo de fraude, recopilando y obteniendo evidencia.
3) Coadyuvar con otros departamentos para coordinar la resolución de casos y mejorar los procesos de prevención.
4) Elaborar informes detallados de los casos a investigar con sus debidas evidencias.
5) Asegurar que todos los casos investigados y procedimientos cumplan con las regulaciones y políticas internas.
6) Canalizar los análisis detallados de las reclamaciones al área Jurídica quienes son los encargados de darles respuesta a los Clientes.
7) Dar atención oportuna al área Jurídica sobre toda la documental que se requiera en el supuesto de que se canalicen a temas Legales.
8) Coadyuvara en el monitoreo de las alertas generadas en los sistemas internos a fin de identificar patrones de riesgos.
Requisitos:
1.-Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Criminología o campo relacionado
2.-Experiencia 5 años en investigación de fraudes financieros.
3.-Conocimiento de la normatividad (CUB, Ley de instituciones de crédito, etc).
4.-Conocimientos en procesos de análisis de casos, detección y prevención de fraudes. Principalmente investigación y afines como: auditoría forense, investigaciones especiales, etc. Conocimiento en elaboración y dictaminación de quebrantos en materia de prevención de fraudes, análisis y monitoreo en: Banca Electrónica, elaborar proyectos de mejora en puntos de impacto en los procesos de la Institución.
Ofrecemos:
Sueldo Competitivo
Bono de desempeño
Prestaciones superiores a la ley
Contratación directa por la Institución
Si te encuentras interesado favor de postularte por este medio