- Validación del efectivo ingresado por recuperación de cartera en línea de cajas y jefas de caja con efectivo con la finalidad de no tener faltantes y/o desvío de efectivo

- Revisión de la trazabilidad del efectivo en sistema contra físico y protocolo del retiro y depósito del efectivo en oficina de sub gerente de crédito con la finalidad de descartar desvíos y faltantes

- Elaboración de conciliación de cobranza y ventas de minino 20 días anteriores al inicio de la auditoria en oficina de crédito para descartar desvíos contra sistema o reportes de faltantes de panamericano o tesorería

- Arqueo de fondos fijos asignados a la plaza, validación de conciliación bancaria contra dispersiones por diversas reposiciones de gastos manejado por la auxiliar administrativo de la plaza, descartando desvíos por transferencias a cuentas no autorizadas o proveedores no autorizados

- Análisis y revisión de los procesos de recuperación de cartera en campo mediante recibos impresos, convenios, restructuras en archivos y controles impresos resguardados en oficina de crédito, validando sean realizados con los porcentajes permisibles descartando desvíos de cobranza en campo

- Revisión de expedientes y pagares de cuentas nuevas ingresadas recientemente, validando cumplan con la documentación original autorizada y resguardo adecuado dentro de la oficina del gerente de crédito con la finalidad que se tengas las ubicaciones y garantías suficientes en cuentas que presenten morosidad a nivel jurídico

- Revisión de los principales puntos de seguridad dentro de la oficina de crédito auditada, botones de pánico, sensores, cámaras y vigilancia en general, validando el buen funcionamiento y visibilidad en tiempo real con la finalidad de tener evidencia ante cualquier situación de falta de probidad y de intrusión

- Revisión administrativa de parque vehicular, plantilla laboral, pagos especiales, funcionamiento de cajas fuertes, turnero, imagen con la que cuenta la oficina de crédito Auditada con la finalidad de tener un buen funcionamiento y servicio de calidad a distribuidores y clientes en general