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Hace 1 mes
Analista Jr. Sanctions
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Objetivo del Puesto
a. Dar atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios involucrados.
b. Atención de Operaciones en Línea detenidas por tener coincidencias con las listas de Países restringidos y Personas Físicas y Morales no deseables para la institución
Funciones principales de Control Operativo
a. Atención, seguimiento y análisis de todos aquellos requerimientos de información de los Bancos Corresponsales (coincidencias KYC/OFAC y Cheques o remesas, entre otros).
b. Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.
c. Identificación, análisis y seguimiento de noticias negativas y en su caso el escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.
d. Monitoreo (Screening) de clientes y beneficiarios del Grupo Financiero en listas de personas no deseables para la institución.
Productos a obtener
a. Reporte de operaciones de los Clientes, en atención a los requerimientos de información de los bancos corresponsales.
b. Listas de Países restringidos y Personas Físicas y Morales con las que se verifica si la Entidad puede o no operar
ID: 18938819