Descripción

GEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nivel nacional y más de 40,000 colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia:

ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO SR

Zona de Trabajo: Santa Fe, CDMX.

Perfil del Talento

• Licenciatura en Contaduría, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas Negocios, o afín.
• Experiencia de 3 a 5 años.

EXPERIENCIA:

• Auditoría Interna, Control Interno o Forensic: Uso e implementación de marcos de referencia como COSO, ISO31000, etc.
• Prevención del Lavado de Dinero: Conocimiento y experiencia en la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificaicón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
• Entendimiento de Estándares Internacionales (GAFI).
• Cumplimiento Normativo / Compliance: Interpretación y aplicación de marcos regulatorios como FCPA, OFAC, SNA, etc.

FUNCIONES: 

• Conocer la normatividad interna y externa aplicable, determinar y mapear el nivel de cumplimiento normativo y cualquier deficiencia detectada.
• Gestionar riesgos, estableciendo las acciones y medidas de control a instrumentar para atender las recomendaciones u observaciones a los procesos de revisión que se presenten por diversos reguladores (autoridades etc) hasta ser subsanadas y evitar suspensión de operación o sanciones.
• Identificar, Evalúar, y Monitorear los riesgos regulatorios (leyes, normas etc.) que puedan afectar a la organización, promoviendo una cultura de cumplimiento y fortaleciendo el sistema de control de riesgos y el control interno para prevenir incidentes que comprometan la operación, reputación o legalidad de la compañía.
• Salvaguardar la reputación de la organización, garantizando que todas las operaciones se ajusten a las normativas legales y estándares éticos.
• Ejecutar el programa de cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Dinero, Cumplimiento Penal, Debida Diligencia, entre otros.

INDISPENSABLE:

• Titulado.
• Excel Intermedio avanzado.
• Power BI
• Inglés intermedio avanzado (conversacional)

En GEPP valoramos el talento:

Ofrecemos:

• Sueldo Competitivo
• Prestaciones de ley y Superiores

¡HISTORIAS DE ÉXITO COMIENZAN AQUÍ! 

“La participación en los procesos de reclutamiento, evaluación, selección y contratación de personal en GEPP y/o empresas filiales es totalmente gratuita. En caso de que alguien solicite depósitos de dinero u otra contraprestación por participar en dichos procesos haz caso omiso y denúncialo. GEPP no asume ninguna responsabilidad en esos casos".

Lo que busca la empresa

• Control interno

• Tiempo de experiencia 3 años
• Estudios Universitarios - no titulado

Competencias clave para el puesto

• Inglés - Intermedio