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Hace 1 día
Analista de cumplimiento de órdenes de pago / Bilingüe
$17,500 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
Honorarios, PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
Desde casaDescripción
En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.
Misión del cargo: Supervisar que Money Orders cumplan con KYC, OFAC y CTR. además de verificar datos y reportar anomalías al Supervisor de Cumplimiento.
Validar que cada transacción de Money Order cumpla con los estándares de KYC, Partes Denegadas, revisión OFAC y monitoreo CTR.
Asegurar que todas las verificaciones de cumplimiento se completen antes de procesar o liberar la transacción.
Cruzar información entre sistemas internos para mantener registros consistentes y precisos.
Identificar y escalar cualquier discrepancia o patrón sospechoso al Supervisor de Cumplimiento.
Apoyar los esfuerzos de documentación e informes conforme a los requisitos regulatorios estatales y de la BSA.
Nuestro Candidato Ideal:
Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México
Sueldo Líquido Mensual: $17500
Discapacidad: Esta vacante es apta para personas con discapacidad.
Beneficios: Sueldo de 17,000 Brutos
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
Fondo de ahorro 5%
Caja de ahorro
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Apoyo para pasajes
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
FONACOT
Alta 100% en el IMSS
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
ID: 20634435