ANALISIS UNIDAD INTELIGENCIA FINANCIERA (PLD)

¡Somos el banco de creadores!

Funciones:

• Apoyar el cumplimiento de las políticas de la institución, en materia de prevención de operaciones.
• Validación de documentación para la actualización de expedientes de clientes de Alto Riesgo y aperturas de cuentas restringidas.
• Monitoreo de transacciones alertadas y asignadas en el sistema de PLD.
• Investigación y análisis de transacciones alertadas detectadas.
• Monitoreo, validación y liberación de operaciones SPID y órdenes de pago.
• Análisis de clientes alertados y de alto riesgo para su presentación al comité de comunicación y control (CCC).
• Escalamiento de casos cuando se detecten operaciones sospechosas inusuales.
• Asesorar a la red comercial en temas de PLD y en la interpretación de la normativa interna de KYC (conozca a su cliente).

Requisitos:

• Licenciatura económico - administrativa.
• Experiencia previa en soporte operativo a sucursales, áreas administrativas , contables y/o prevención de lavado de dinero.
• Paquetería Office, PLD.

Ofrecemos:

• Prestaciones superiores a las de ley (fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de vida, etc.).
• Crecimiento, Desarrollo profesional y laboral.
• Contrato directo con la Institución.

"Banregio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos, donde se respeta a todas las personas sin distinción de edad, sexo, genero, raza, religión, orientación sexual, identidad, expresión de género, estatus social o discapacidad"