Acerca de la empresa

**** Banco Shinhan de México SA Institución de Banca Múltiple es una institución financiera reconocida por su excelencia en el sector bancario. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo que fomenta el crecimiento profesional y personal de nuestros empleados. **Ubicación:** Esta vacante se encuentra en la Ciudad de México.

Requisitos del puesto

• Educación universitaria con título.
• Conocimiento avanzado en Regulación PLD CNBV.
• Experiencia en Proceso Bancario PLD Empresarial.
• Dictamen PLD en nivel intermedio.
• Dominio avanzado del idioma inglés.

Responsabilidades del puesto

• Realizar investigaciones y aprobar transacciones relacionadas con WLF y/o Alertas Enisis.
• Revisar alertas transaccionales, registrar investigaciones y tomar decisiones de exclusión.
• Procesar alertas de empresas.
• Realizar dictámenes AML.
• Seguir los procesos y fechas de seguimiento.
• Revisar toda la información AML de las empresas registradas en el sistema, como el nombre de la entidad legal, dirección, RFC, número de teléfono, partes relacionadas y beneficiarios.
• Verificar los detalles de entrada en el sistema para la información inicial de registro de clientes relacionada con el MODELO DE RIESGO después de proporcionar el dictamen AML.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Salario mensual de $25,000 a $30,000.
• Oportunidades de crecimiento profesional.
• Beneficios y bonos adicionales según desempeño.
• Herramientas de trabajo actualizadas y capacitación continua.

Si cumples con los requisitos y estás interesado en unirte a nuestro equipo como Analista AML, ¡esperamos tu postulación!