Acerca de la empresa
**** Banco Shinhan de México SA Institución de Banca Múltiple es una institución financiera reconocida por su excelencia en el sector bancario. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo que fomenta el crecimiento profesional y personal de nuestros empleados. **Ubicación:** Esta vacante se encuentra en la Ciudad de México.
Requisitos del puesto
- Educación universitaria con título.
- Conocimiento avanzado en Regulación PLD CNBV.
- Experiencia en Proceso Bancario PLD Empresarial.
- Dictamen PLD en nivel intermedio.
- Dominio avanzado del idioma inglés.
Responsabilidades del puesto
- Realizar investigaciones y aprobar transacciones relacionadas con WLF y/o Alertas Enisis.
- Revisar alertas transaccionales, registrar investigaciones y tomar decisiones de exclusión.
- Procesar alertas de empresas.
- Realizar dictámenes AML.
- Seguir los procesos y fechas de seguimiento.
- Revisar toda la información AML de las empresas registradas en el sistema, como el nombre de la entidad legal, dirección, RFC, número de teléfono, partes relacionadas y beneficiarios.
- Verificar los detalles de entrada en el sistema para la información inicial de registro de clientes relacionada con el MODELO DE RIESGO después de proporcionar el dictamen AML.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Salario mensual de $25,000 a $30,000.
- Oportunidades de crecimiento profesional.
- Beneficios y bonos adicionales según desempeño.
- Herramientas de trabajo actualizadas y capacitación continua.
Si cumples con los requisitos y estás interesado en unirte a nuestro equipo como Analista AML, ¡esperamos tu postulación!