Gestor experto en prevención y riesgos de fraude 

Requisitos:

*Licenciatura en área económico-administrativa, Ingeniería industrial o afín,titulado

*Mínimo 5 años de experiencia en entornos de auditoría, investigación, análisis de riesgo de fraude y gestión de riesgo de fraude, lucha contra el crimen financiero, conocimiento de procesos de entidades financieras y Comprensión del entorno legal y regulatorio.

*Conocimientos sobre estándares de riesgo (ISO 31,000), Marco de referencia COSO, Ley SOX, estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS 8001), Certificación de Examinador de Fraude – CFE (obligatorio)

*Industria de procedencia financiero (deseable)

*Vacante Híbrida 

Conocimientos:

*Prácticas y modelos de gestión de riesgos (BASILEA/SOLVENCIA)-intermedio/avanzado

*Conocimiento sobre marcos de referencia del Sistema de Control Interno COSO y Ley SOX- intermedio

*Estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS 8001)

*Analítica de datos, capacidad de identificar, recopilar y analizar información de una variedad de fuentes para proyectar tendencias, identificar patrones y comportamientos

*Comprensión del uso de diferentes tecnologías para análisis de datos e información, así como para generar casos de uso y requerimientos a TI

*Uso de herramientas para análisis de información y generación de reportes y alertas

*Comprensión de conceptos jurídicos básicos relacionados con los delitos de fraude. (elementos de los delitos, tipos de delitos, recopilación y cuidado de las pruebas)

*Entendimiento de técnicas de investigación y auditoría forense

*Habilidades efectivas de redacción y presentación de informes

Funciones:

1- Desarrollar, implementar y mantener un programa de prevención y gestión de riesgos de fraude y corrupción, contemplando la generación de cultura y concientización, difusión de lineamientos, definición procedimientos y metodologías para la gestión adecuada de los riesgos y la articulación con otras disciplinas.

2- Supervisar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos, así como el buen funcionamiento y mejora continua de los procedimientos definidos e implementados para gestionar y prevenir los riesgos de fraude y corrupción en todas sus etapas (prevención, monitoreo, detección, investigación, remediación y comunicación).

3- Asesorar a los dueños de los procesos en la identificación de riesgos de fraude interno y externo, así como en el diseño de controles preventivos, a fin de asegurar que todos los riesgos de fraude, corrupción o soborno de la compañía se encuentren identificados, controlados, monitoreados y documentados de acuerdo con los procesos establecidos por la compañía.

4-Analizar e identificar los procesos más vulnerables a riesgos de fraude y corrupción y determinar alertas banderas rojas e indicadores clave KRIs para monitorear y en su caso detectar posibles eventos de fraude. Lo anterior, requiere de alta capacidad de análisis y conocimientos técnicos para solicitar desarrollos tecnológicos, así como para el uso de herramientas que permitan analizar grandes volúmenes de información

5- Coordinar los esfuerzos para el análisis de eventos de fraude, definición de acciones correctivas y en su caso, gestión de siniestros con la aseguradora y trabajos de investigación interna o con apoyo de terceros especializados.

6-Elaborar y presentar informes sobre el estado que guarda el perfil de riesgo fraude interno y externo, análisis sobre eventos, resultados y avances sobre investigaciones, entre otros. Lo anterior, para mantener estrecha comunicación con la Administración local y el Corporativo, así como para dar a conocer la información relevante a consejeros patrimoniales e independientes, que participan en órganos de gobierno como el Comité de Auditoría y Consejo de Administración.

Ofrecemos:

Sueldo Competitivo y prestaciones superiores de ley.