En Grupo Financiero Monex nos interesa Atraer, Retener y Promover al Mejor Talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

"ANALISTA MONITOREO TRANSF INTERNACIONALES PLD" CDMX

Funciones Principales:

Brindar atención de los procesos de identificación de posible actividad inusual en las operaciones de transferencias internacionales y SPID, para su reporte a autoridades conforme las Disposiciones en materia de PLD.

Revisar las transferencias internacionales de fondos recibidas, a través del Sistema de Monitoreo de Transferencias Internacionales, para la identificación de posible actividad inusual.

Atender los procesos de primera operación de SPID con motivo de rechazo, así como de rechazo durante el transcurso de la relación comercial.

Atender las solicitudes del área de promoción para la operación de transferencias internacionales de personas físicas e intermediarios financieros.

Atender los requerimientos de alta de SWIFT de Bancos que se encuentran en países clasificados como de Alto Riesgo en el caso de que el Supervisor de Transferencias Internacionales se encuentre ausente.

Verificar si es posible los incrementos en los montos establecidos en las políticas, respecto de las operaciones de remesas.

Elaborar los reportes regulatorios de Cheques de Caja y de Transferencias Internacionales.

Coadyuvar con la obtención de información para la atención de auditorías internas y externas.

Consultar la Base de Datos de Transferencias (Banxico) para apoyo en los procesos de revisión de transferencias internacionales y SPID.

Comprender, colaborar, participar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos de calidad y seguridad de la información

Requisitos:

Escolaridad: Licenciatura Area Economico Administrativo Concluida

Experiencia 1 año en Area PLD, normatividad en materia de PLD en el sistema financiero nacional e internacional

Manejo de Base de Datos

Ofrecemos:

Contratación Directa con la empresa

Sueldo mensual bruto + Bonos Cuatrimestrales

Prestaciones de Ley y Superiores

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.