Acerca de la empresa
SOFOM con más de 20 años de experiencia en el mercado que trabaja con recurso del Banco de México - FIRA para brindar servicios financieros a personas físicas y morales.
Requisitos del puesto
- Edad: 28 años en adelante
- Escolaridad: Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).
- Residencia: Guadalajara con disponibilidad para viajar.
- Experiencia: 3 años.
- Requisitos especiales: Certificación vigente en PLD / FT.
Responsabilidades del puesto
- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional.
- Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.
- Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento
- Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.
Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo competitivo
Prestaciones de Ley
Oportunidad de crecimiento