Acerca de la empresa

SOFOM con más de 20 años de experiencia en el mercado que trabaja con recurso del Banco de México - FIRA para brindar servicios financieros a personas físicas y morales.

Requisitos del puesto

• Edad: 28 años en adelante
• Escolaridad: Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).
• Residencia: Guadalajara con disponibilidad para viajar.
• Experiencia: 3 años.
• Requisitos especiales: Certificación vigente en PLD / FT.

Responsabilidades del puesto

• Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional.
• Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.
• Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento
• Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.

Prestaciones y beneficios adicionales

Sueldo competitivo

Prestaciones de Ley

Oportunidad de crecimiento