Acerca de la empresa

Empresa: 'CIBANCO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE'

Requisitos del puesto

• Acerca de la empresa: CIBANCO es una reconocida institución financiera con más de 50 años de trayectoria en el mercado mexicano. Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación nos ha posicionado como líderes en el sector. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal.
• Ubicación: Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Requisitos del puesto:

• Estudios universitarios en áreas relacionadas con finanzas, contabilidad o administración.
• Experiencia previa en el sector bancario, preferiblemente en el área de cumplimiento KYC.
• Conocimientos intermedios de inglés.

Objetivo del Puesto;

a. Efectuar las verificaciones de los nombres de los prospectos de clientes personas físicas y morales en los sistemas para otorgar el grado de riesgo al prospecto de cliente, actualización de cliente o reactivación de clientes, en relación a los productos y servicios ofrecidos por la Institución.

b. Efectuar revisiones y análisis de clientes y prospectos a nivel expediente con el fin de mitigar y/o identificar riesgos en materia de Onboarding (tipología fronting).

c. Apoyo en los procesos con la figura de Backup para los analistas Senior.

02. Funciones principales de administración; No aplica

03. Funciones principales de Control Operativo

a. Verificación de los nombres de las personas físicas y morales en el sistema Bridger para otorgar el grado de riesgo al prospecto de cliente, actualización de cliente o reactivación de clientes.

b. Verificación de los nombres de prospectos de clientes en el sistema Bridger para otorgar el grado de riesgo a los nombres de personas, respecto a referidos por el IMSS para apertura de cuenta para pago de pensiones.

c. Apoyo a la Gerencia de KYC respecto a las cifras y estadísticos de los procesos mensuales a presentar en Comité de Comunicación y Control.

d. Revisión y análisis en listas restringidas de las partes de constancias emitidas por el área fiduciaria, en relación a los documentos e información de identificación de los participantes en fideicomisos, mismas que son entregadas por el área fiduciaria de la Institución, para la emisión de las mismas debidamente firmadas por el Oficial de Cumplimiento y Delegado Fiduciario, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere artículo 115 de la LIC, emitidas por la SHCP, en específico a la disposición cuarta, inciso IX, su inciso b), penúltimo párrafo.

Prestaciones y beneficios adicionales: - Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. - Seguro de gastos médicos mayores. - Bonos por desempeño y resultados. - Ambiente laboral inclusivo y diverso.