Analista de PLD

(Institución Financiera)

Función: Responsable de análisis de operaciones de clientes y determinar que sean acordes a su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios y especiales a autoridades y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia o destino ilícito.

Perfil de Candidato:

·       Escolaridad: Derecho.

·        2 años de experiencia en el puesto

·        Conocimientos en prevención de lavado de dinero.

·        Inglés intermedio.

·        Habilidades: Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de beses de datos.

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