Hace 1 mes
ANALISTA JR DE PLD
Salario no mostrado por compañía
Hace 1 mes
ANALISTA JR DE PLD
Salario no mostrado por compañía
CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
en
Sobre el empleo
Detalles
Descripción
Analista de PLD
(Institución Financiera)
Función: Responsable de análisis de operaciones de clientes y determinar que sean acordes a su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios y especiales a autoridades y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia o destino ilícito.
Perfil de Candidato:
· Escolaridad: Derecho.
· 2 años de experiencia en el puesto
· Conocimientos en prevención de lavado de dinero.
· Inglés intermedio.
· Habilidades: Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de beses de datos.
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ID: 18529947