Acerca de la empresa

Empresa: CIBANCO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Requisitos del puesto

• Acerca de la empresa: CIBANCO es una institución financiera con más de 20 años de experiencia en el mercado, comprometida con la excelencia en el servicio y el crecimiento profesional de sus empleados. Ofrecemos un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico, oportunidades de crecimiento y desarrollo, así como un paquete de beneficios competitivo.
• Ubicación: Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

• Requisitos del puesto:Estudios mínimos de Universitario en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
• Experiencia previa en el sector bancario.
• Conocimientos de PLD (Prevención de Lavado de Dinero).

Responsabilidades del puesto

Objetivo del Puesto.

a. Responsable de análisis de operaciones de clientes y determinar que sean acordes a su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios y especiales a autoridades y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia o destino ilícito.

02. Funciones principales de negocio; No aplica

03. Funciones principales de administración

a. Monitoreo de las operaciones a fin de determinar apego a políticas, procedimientos y disposiciones legales vigentes.

b. Analizar las alertas generadas con un enfoque basado en poder determinar si la operativa alertada del cliente / usuario se justifica o bien es inusual para en este último supuesto escalar el mismo a Nivel

Productos a obtener

a. Expedientes físicos o electrónicos de los casos sometidos a la consideración del Comité de Comunicación y Control.

b. Mantenimiento y actualización de la justificación de alertas en el sistema de monitorio de operaciones.

c. Expedientes físicos o electrónicos de los casos que le sean asignados para seguimiento y revisión.

d. Propuestas de nuevas estrategias de monitoreo de operaciones

Prestaciones y beneficios adicionales: - Salario mensual competitivo de $15,000. - Contratación permanente. - Horario a tiempo completo. - Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. - Entorno de trabajo colaborativo y motivador.