Responsabilidades:
- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:
Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.
Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer
Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso
Habilidad en análisis de información y documentos
Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión
Enfoque a resultados
Nivel académico:
Licenciatura en Contaduría
Inglés intermedio
Excel básico