Responsabilidades:

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• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
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• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
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• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
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• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
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• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
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• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.

Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer

Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso

Habilidad en análisis de información y documentos

Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

Enfoque a resultados

Nivel académico:

Licenciatura en Contaduría

Inglés intermedio

Excel básico