Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 100 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación con los módulos educativos.

Se encuentra en búsqueda de:

LIDER DE PREVENSION DE LAVADO DE DINERO

Licenciaturas:

Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afín.

Requisitos:?

• Experiencia de 2 años en el área de Prevención de lavado de dinero.
• Experiencia en Análisis de operaciones identificando riesgos relacionados con el comportamiento inusual.
• Conocimiento en la elaboración de avisos al SAT para el reporte de actividades vulnerables.
• Sólidos conocimientos en estadística aplicada a temas de PLD/FT.
• Ingles Intermedio.

Funciones:

• Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente para dar cumplimiento a lo previsto en Ley Antilavado.
• Realizar el seguimiento de investigación de las Operaciones Inusuales.
• Coordinar para generar evidencia a revisiones de Auditoría.

Locación:

Paseo 60