Objetivo del puesto:
Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como detectar y atender oportunamente los riesgos asociados a las operaciones de crédito y captación de la Cooperativa.
Funciones principales:
- Supervisar y atender diariamente las notificaciones en los portales asociados al cumplimiento normativo de la Cooperativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Completar todas las herramientas de medición de riesgos y PLD/FT correspondientes al área.
- Elaborar recomendaciones de mejora para disminuir la exposición al riesgo y presentar al Oficial de Cumplimiento y Administrador de Riesgos para su revisión y autorización.
- Revisar, descargar y dar respuesta a avisos en el portal SITI/PLD-FT de la CNBV.
- Auxiliar en el material de capacitación y elaboración de constancias de participación de los cursos y talleres en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Perfil del puesto:
- Lic. En Contabilidad y Finanzas, Lic. En Administración, Lic. en Economía, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Actuaría.
- Titulado.
- Disponibilidad para viajar.
- Manejo de vehículo estándar preferente.
- Experiencia mínima de 1 año en puestos similares en áreas de Cumplimiento, Administración de Riegos, Control Interno.
- Disponibilidad de aprendizaje para formación en el sector de ahorro y crédito.
Prestaciones y beneficios:
- Prestaciones de ley.
- Fondo de ahorro.
- Vales de despensa.
- Seguro de vida del colaborador.
- Día de cumpleaños libre con goce de sueldo.
- 2 sábados libres al año con goce de sueldo.