Objetivo del puesto:

Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como detectar y atender oportunamente los riesgos asociados a las operaciones de crédito y captación de la Cooperativa.

Funciones principales:

• Supervisar y atender diariamente las notificaciones en los portales asociados al cumplimiento normativo de la Cooperativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Completar todas las herramientas de medición de riesgos y PLD/FT correspondientes al área.
• Elaborar recomendaciones de mejora para disminuir la exposición al riesgo y presentar al Oficial de Cumplimiento y Administrador de Riesgos para su revisión y autorización.
• Revisar, descargar y dar respuesta a avisos en el portal SITI/PLD-FT de la CNBV.
• Auxiliar en el material de capacitación y elaboración de constancias de participación de los cursos y talleres en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Perfil del puesto:

• Lic. En Contabilidad y Finanzas, Lic. En Administración, Lic. en Economía, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Actuaría.
• Titulado.
• Disponibilidad para viajar.
• Manejo de vehículo estándar preferente.
• Experiencia mínima de 1 año en puestos similares en áreas de Cumplimiento, Administración de Riegos, Control Interno.
• Disponibilidad de aprendizaje para formación en el sector de ahorro y crédito.  

Prestaciones y beneficios:

• Prestaciones de ley.
• Fondo de ahorro.
• Vales de despensa.
• Seguro de vida del colaborador.
• Día de cumpleaños libre con goce de sueldo.
• 2 sábados libres al año con goce de sueldo.