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 ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

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OFRECEMOS

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Prestaciones de ley (prima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, seguro IMSS

Plan de carrera

Seguro de gastos médicos

Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo

Contratación Inmediata

REQUISITOS

Experiencia: 1 años de experiencia en sector financiero.

Escolaridad: Licenciatura o ingeniería económico-administrativa, derecho o sistemas.

Conocimientos específicos: En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

ACTIVIDADES

• Analizarlos movimientos o transacciones de los clientes que alertan en el sistema Sentinel C&R.
• Reportar operaciones que el Comité de Comunicación y Control determine, así como también Reportes de 24 Horas aplicables.
• Elaborar dictámenes de PLD/FT de alta de clientes PF o PM
• Dar seguimiento en el sistema de Isi Loans, en el tren de crédito, adjuntando el dictamen de PLD/FT
• Desarrollo material de capacitación 

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