Objetivo principal:

Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente.

Actividades:

1. Presentar al Comité de Comunicación y Control el programa anual de capacitación.
2. Informar al Comité de Comunicación y Control de conductas realizadas por los Consejeros, funcionarios, Colaboradores o apoderados de la Sociedad Cooperativa acerca de infracción a lo previsto en las Disposiciones de Carácter General y/o a políticas, criterios, medidas y procedimientos.
3. Presentar al Comité de Comunicación y Control el (los) Manual (es) donde se interviene para su revisión y consideración, la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos y el reporte de celebración de contratos y apertura de cuentas que por sus características pudiesen generar un alto Riesgo.
4. Generar, validar y enviar los reportes de operaciones inusuales e interés preocupantes derivadas del dictamen del Comité de Comunicación y Control a la SHCP por conducto de la CNBV
5. Dar respuesta a los diferentes requerimientos de las autoridades en tiempo y forma.

Requisitos:

• 3 años de experiencia en PLD/FT u oficial de cumplimiento.
• Licenciatura en área económica administrativa o afín.
• Conocimiento técnicos en LRASCAP, SOCAP, Leyes aplicables al sector, Conocimiento de los productos financieros, Conocimiento de sistemas y bases de datos, Conocimiento de los lineamientos y mejores prácticas emitidos por organismos internacionales en materia de PLD.

Beneficios:

• Salario mensual libre de $21, 500
• Bono de asistencia
• Bono de puntualidad (6 % correspondiente de tu sueldo)
• Vales de despensa ($2,852.74)
• Fondo de Ahorro para el retiro 2% (se genera al año laborado)
• Fondo de ahorro 13% quincenal
• Caja de ahorro
• Vales de despensa