Solicitamos Compliance Analyst

¿Qué haras?

Definir e implementar el programa anual de Compliance, mediante la propia elaboración o 

actualización de este para asegurar que las políticas y controles funcionan acorde con lo que 

establecen.

2. Analizar e identificar los riesgos con base a la matriz de Compliance relacionado con el plan 

anual, para establecer el alcance y prioridad de los riesgos de la Compañía.

3. Realizar las validaciones de cada uno de los programas de monitoreo aplicados a las distintas

áreas de la Compañía de acuerdo con cada una de las actividades asignadas, identificando e 

informando hallazgos para evitar posibles temas de Lavado de Dinero, Corrupción, Fraude,

Delincuencia Organizada, entre otros.

4. Analizar e informar los resultados de las validaciones efectuadas de las áreas correspondientes 

tanto al Compliance Manager como al responsable del área a la cual se le realizó la validación,

para la toma de decisiones necesaria.

5. Analizar, comprender e investigar posibles casos de Lavado de Dinero o Financiamiento al 

Terrorismo en el entorno de la Compañía para prevenir e identificar posibles operaciones

inusuales.

6. Dar seguimiento a cualquier riesgo identificado a causa de una falta de cumplimiento a las 

políticas y controles implementados de acuerdo con los planes de acción desarrollados por cada 

una de las áreas para actualizar o implementar nuevos controles.

¿Qué necesitas?

licenciatura administración, ingeniaría, actuaría

Experiencia en el ramo de seguros, 2 años, bancos o aseguradora, siniestros preferente.

Con habilidades de capacidad de análisis, servicio, atención cliente, asistencias médicas, adaptación, gestión de trámites, organización del tiempo, responsabilidad, compromiso

 manejo de officce

Excel medio