Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: Marco Normativo en materia de PLD/FT, Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Marco Normativo CONDUSEF Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente. ACTIVIDADES: - Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales) - Actualización de los Manuales de PLD/FT - Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples - DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos - Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT - Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV BENEFICIOS: $35,000 a $40,000 brutos de acuerdo a aptitudes Prestaciones de Ley Premio de Puntualidad y Asistencia