Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

CONSULTOR JR ANÁLISIS ALERTAS LEGAL

Objetivo:

Realizar el análisis de alertas en materia de PLD/CFT, apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores practicas adoptadas por Banco Azteca, para prevenir y detectar el mal uso del negocio, participando en un ambiente de mejora continúa en los procesos de análisis.

Conocimientos:

·      Economía, finanzas preferentemente titulado

·      Experiencia 1 a 3 años en Manejo y análisis de base de datos, Conocimientos generales Normativa y mejores practicas PLD/FT (local e internacional), Manejo y comprensión de los sistemas de alertamiento.

·      Conocimiento en materia de PLD/FT

Funciones:

·      Realizar el análisis de alertas, tomando en consideración los distintos factores y nivel de riesgo de los clientes y usuarios, así como de sus operaciones realizadas.

·      Analizar, evaluar e identificar las alertas que considerando los criterios y parámetros establecidos por Banco Azteca, no puedan ser descartadas y requieran un nivel de análisis más profundo por lo cual deben remitirse a el área de Case Investigation.

·      Analizar, evaluar e identificar alertas que no presentan elementos de riesgo suficientes en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que requieran un análisis más profundo por el área de Case Investigation.

·      Identificar y reportar al Gerente de Análisis que los parámetros y criterios de alertamiento no son acordes a las amenazas (tipologías) a las que se encuentra expuesto Banco Azteca, a efecto de sugerir las adecuaciones necesarias a los citados parámetros y criterios de alertamiento.

Ofrecemos

 Salario: $24,000 (brutos)

• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.

• Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial

• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.

• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.

• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.

• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.  

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Zona: Tlalpan Sur