Hace 2 sem
Analista financiero jr PLD
$25,000 - $25,001 Mensual
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Grupo Salinas
en
Sobre el empleo
Detalles
Descripción
Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
CONSULTOR JR ANÁLISIS ALERTAS LEGAL
Objetivo:
Realizar el análisis de alertas en materia de PLD/CFT, apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores practicas adoptadas por Banco Azteca, para prevenir y detectar el mal uso del negocio, participando en un ambiente de mejora continúa en los procesos de análisis.
Conocimientos:
· Economía, finanzas preferentemente titulado
· Experiencia 1 a 3 años en Manejo y análisis de base de datos, Conocimientos generales Normativa y mejores practicas PLD/FT (local e internacional), Manejo y comprensión de los sistemas de alertamiento.
· Conocimiento en materia de PLD/FT
Funciones:
· Realizar el análisis de alertas, tomando en consideración los distintos factores y nivel de riesgo de los clientes y usuarios, así como de sus operaciones realizadas.
· Analizar, evaluar e identificar las alertas que considerando los criterios y parámetros establecidos por Banco Azteca, no puedan ser descartadas y requieran un nivel de análisis más profundo por lo cual deben remitirse a el área de Case Investigation.
· Analizar, evaluar e identificar alertas que no presentan elementos de riesgo suficientes en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que requieran un análisis más profundo por el área de Case Investigation.
· Identificar y reportar al Gerente de Análisis que los parámetros y criterios de alertamiento no son acordes a las amenazas (tipologías) a las que se encuentra expuesto Banco Azteca, a efecto de sugerir las adecuaciones necesarias a los citados parámetros y criterios de alertamiento.
Ofrecemos
Salario: $24,000 (brutos)
• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
• Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial
• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
¡Construye tu historia de éxito con nosotros!
Zona: Tlalpan Sur
ID: 18447078