Escolaridad:

Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho o afín.

Experiencia:

?Mínima de 2 Años 2 años En Cumplimiento

*Conocimientos Técnicos:

Conceptos de prevención de lavado de dinero.

Atención, seguimiento y análisis de todos aquellos requerimientos de información de los Bancos Corresponsales (coincidencias KYC/OFAC y Cheques o remesas, entre otros).

Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.

Identificación, análisis y seguimiento de noticias negativas y en su caso el escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.

Monitoreo (Screening) de clientes y beneficiarios en listas de personas no deseables para la

institución.

*Habilidades:

Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, manejo de bases de datos, facilidad para

hablar, comprometido.

*Zona de trabajo: Miguel Hidalgo

*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la Ley