Acerca de la empresa

CIBanco, S. A. Institución de Banca Múltiple es reconocida por su sólida trayectoria en el sector financiero, comprometida con la excelencia y la innovación. Nuestra empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, brindando oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a nuestros colaboradores. Ubicación Ubicación: Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Requisitos del puesto

Educación: Licenciatura en áreas Económico Administrativas, Contables o Derecho.
Experiencia: Mínimo 2 años en el área de Cumplimiento.
Conocimientos Técnicos: Atención a requerimientos de Bancos Corresponsales, Monitoreo de clientes y beneficiarios, entre otros.
Idiomas: Inglés 70 %.

Responsabilidades del puesto

Atención de operaciones detenidas por coincidencias con listas de países restringidos.
Seguimiento y análisis de requerimientos de información de Bancos Corresponsales.
Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.
Identificación y seguimiento de noticias negativas, escalando a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.
Monitoreo de clientes y beneficiarios en listas de personas no deseables.

Prestaciones y beneficios adicionales

Prestaciones superiores a la ley.
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

Si cumples con el perfil y estás interesado en formar parte de nuestro equipo, ¡postúlate ahora! Agradecemos tu interés en CIBanco, S. A. Institución de Banca Múltiple.