Subdirector PLD

Licenciatura: Áreas económico administrativas

Edad: indistinto.

Estado civil: Indistinto

Disponibilidad de tiempo completo y para viajar: Indispensable y no negociable.

Certificación vigente indispensable en materia de PLD/FT por la CNBV

Experiencia mínima de 4 años en puesto similar SOFOMES

Actividades:

· Asesoría a diversas instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en aspectos jurídicos y de negocio.

· Elaboración e implementación de metodologías relativas al Enfoque Basado en Riesgos.

· Participar en el desarrollo de las auditorias anuales.

· Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas internas de riesgo en materia de PLD/FT de nuestros clientes.

· Integración y revisión de expedientes de identificación de clientes y usuarios.

· Análisis de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.

· Revisión de contratos de adhesión y actas de asamblea.

· Gestión ante notarias, CNBV, CONDUSEF y SAT.

· Elaborar y gestionar respuesta a oficios de autoridades.

· Análisis e investigación en temas jurídicos.

· Elaboración de cursos en materia de PLD.

· Búsqueda y elaboración de listas negras.

· Elaboración y actualización de Manual PLD/FT.

· Envío de reportes a CONDUSEF, CNBV y SAT.

· Validaciones trimestrales SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE, BEF

· Realización de trámites y gestiones ante autoridades.

· Investigación de casos especiales.

· Elaboración de Legajos.

· Revisión del Diario Oficial de la Federación.

· Monitoreo de operaciones en sistemas automatizados.

· Participar como Oficial de cumplimiento en algunos de nuestros clientes.

Temas relacionados con el cumplimiento normativo de la financiera

Amplio conocimiento en cumplimiento normativo relacionado con las autoridades: CONDUSEF – CNBV – SAT.

Sueldo: Según actitudes

Prestaciones:

Periodo vacacional superior al de Ley

Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento

Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Disponibilidad de horario completo en el periodo noviembre – febrero de cada año (indispensable y no negociable).