Sobre el empleo
Detalles
Beneficios
Descripción
Grupo BSOLVER requiere incorporar a su equipo de trabajo DOS GERENTES DE CONSULTORÍA Y AUDITORIA PLD
que cubra las siguientes características: honestidad, puntualidad, con apego a normas, sentido de urgencia, proactivo, trabajo en equipo, Capacidad de Análisis, pensamiento lógico, organizado, orientado a resultados y
que no cuente con antecedentes penales.
Requisitos:
Disponibilidad de tiempo completo y para viajar: Indispensable y no negociable.
Certificación vigente indispensable en materia de PLD/FT por la CNBV
Experiencia mínima de 2 a 4 años en puesto similar SOFOMES
Actividades:
· Asesoría a diversas instituciones financieras en materia de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, así como en aspectos jurídicos y de negocio.
· Elaboración e implementación de metodologías relativas al Enfoque Basado en
Riesgos.
· Participar en el desarrollo de las auditorias anuales.
· Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas internas de riesgo en materia
de PLD/FT de nuestros clientes.
· Integración y revisión de expedientes de identificación de clientes y usuarios.
· Análisis de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
· Revisión de contratos de adhesión y actas de asamblea.
· Gestión ante notarias, CNBV, CONDUSEF y SAT.
· Elaborar y gestionar respuesta a oficios de autoridades.
· Análisis e investigación en temas jurídicos.
· Elaboración de cursos en materia de PLD.
· Búsqueda y elaboración de listas negras.
· Elaboración y actualización de Manual PLD/FT.
· Envío de reportes a CONDUSEF, CNBV y SAT.
· Validaciones trimestrales SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE,
BEF
· Realización de trámites y gestiones ante autoridades.
· Investigación de casos especiales.
· Elaboración de Legajos.
· Revisión del Diario Oficial de la Federación.
· Monitoreo de operaciones en sistemas automatizados.
· Participar como Oficial de cumplimiento con algunos de nuestros clientes.
Temas relacionados con el cumplimiento normativo de la financiera
Amplio conocimiento en cumplimiento normativo relacionado con las autoridades:
CONDUSEF – CNBV – SAT.
Prestaciones
Periodo vacacional superior al de Ley
Caja de Ahorro
Vales de Despensa
Capacitaciones
Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento
Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Disponibilidad de horario completo incluyendo fines de semana en el periodo
noviembre – febrero de cada año (indispensable y no negociable).
ID: 18340420