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Como Team Leader de KYC, serás responsable de liderar y supervisar el equipo encargado de realizar las verificaciones de clientes para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad de los datos. Trabajarás en estrecha colaboración con el equipo de cumplimiento y otros departamentos para garantizar que todas las actividades de KYC se realicen de acuerdo con las políticas y regulaciones aplicables.

Responsabilidades:

• Supervisar y liderar un equipo de analistas de KYC, brindando orientación, apoyo y capacitación según sea necesario.
• Revisar y aprobar las verificaciones de clientes realizadas por el equipo para garantizar la precisión y la conformidad con las políticas y regulaciones internas y externas.
• Realizar análisis de riesgos y evaluaciones de cumplimiento para identificar posibles áreas de mejora en los procesos de KYC.
• Colaborar con el equipo de cumplimiento para asegurar que se cumplan todos los requisitos regulatorios en relación con KYC y AML.
• Actuar como punto de contacto principal para consultas y problemas relacionados con KYC dentro de la organización.
• Preparar informes periódicos sobre el rendimiento del equipo y las métricas de cumplimiento para la alta dirección.

Requisitos:

• Experiencia previa en roles de KYC o cumplimiento, con al menos 5 años de experiencia en un puesto de supervisión.
• Conocimiento profundo de las regulaciones KYC y AML.
• Habilidades demostradas de liderazgo y capacidad para motivar y desarrollar equipos.
• Excelentes habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones fundamentadas.
• Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Capacidad para trabajar de manera efectiva en un entorno dinámico y colaborativo.
• Titulación universitaria en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas u otro campo relacionado.

Beneficios:

• Salario competitivo.
• Plan de beneficios médicos y de salud.
• Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización.

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