Analista de Actualización de Expedientes

Acerca de la Empresa 

Somos una empresa de giro financiero autorizada con más de 10 años de experiencia. Nos encantaría que formaras parte de un gran reto para impulsar la inclusión financiera y promover el uso de medios de pago digitales en México.

Requisitos para el puesto:

Escolaridad:

Licenciatura en Derecho o a fin terminada o trunca.

Experiencia en: mínimo 1 año 

Atención al cliente.

Prevención de Lavado de Dinero.

Onboarding en otras entidades financieras.

Deseable, en el sector financiero, call center, o corporativo.

Idioma:inglés básico- intermedio.

Principales funciones: 

• Llevar a cabo la actualización de los expedientes de identificación y conocimiento de los clientes.
• Verificar si los expedientes de los clientes cuentan con los formatos de identificación y conocimiento del cliente debidamente llenados y firmados, así mismo, si se encuentran completos y actualizados, o bien, en su caso actualizarlos en términos de la regulación aplicable y los manuales internos.
• Recabar la información correspondiente de los clientes que sean clasificados con riesgos medio u alto, para dar cumplimiento a las políticas internas de STP. 
• Ser el punto de contacto de los clientes para temas de Prevención de Lavado de Dinero, a fin de actualizar el expediente del cliente una vez al año, por lo que debe recabar información de los clientes relacionado a la actualización de sus expedientes. 
• Registrar las actualizaciones en bitácoras de seguimiento interno y ayudar a la Coordinación en la gestión de las bitácoras.

Prestaciones y beneficios adicionales: 

Sueldo competitivo 

Prestaciones de Ley y superiores

Crecimiento laboral

Bono trimestral

SGMM

Horario: 

Lunes a viernes de 9 a 6 pm. 

Si eres un colaborador interno y consideras que cumples con el perfil requerido, envía tu CV a Capital Humano.