Analista AML Anti Lavado de Dinero

Como Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de consultoría y de servicios de TI.

Requisitos:

• Experiencia de 1 a 3 años en el cumplimiento de AML y KYC.
• Conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC.
• Inglés conversacional (se hará evaluación)
• Licenciatura o Ingeniería concluida

Responsabilidades:

• Obtener información de datos como nombres legales, dirección registrada/comercial, etc., de fuentes válidas.
• Verificar y validar la naturaleza del negocio del cliente y elegir el código de clasificación industrial apropiado.
• Realizar una revisión de diligencia debida y escalar las inquietudes al equipo de cumplimiento ALD.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas KYC/AML, y estar familiarizado con los sistemas y bases de datos KYC que contienen información y registros KYC..

Beneficios:

• Esquema de contratación 100% nómina
• Sueldo competitivo de hasta $80,000 mensuales brutos
• Modalidad de trabajo presencial
• SGMM para el colaborador y su familia directa
• Seguro de Vida
• Vales de despensa
• PTU de ley
• Aguinaldo de 30 días
• Vacaciones de ley
• Certificaciones gratuitas

Lugar de trabajo:

• Modalidad de trabajo presencial
• Es importante contar con disponibilidad para presentarse en las oficinas ubicadas en Jalisco
• En caso de no radicar en Jalisco tener disponibilidad para reubicarse.