Experto en sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE) (Ciudad de México, Cuauhtémoc).

?En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida. 

La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física. Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Experto en sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE). Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

• Diseño, implementación y robustecimiento continuo de marco de control incluyendo: Diseño e implementación de recorridos y rutinas de monitoreo proactivo sobre los procesos y controles de las áreas de negocio y funciones trasversales asignadas para su supervisión; diseño y explotación de métricas e indicadores de riesgo para una gestión efectiva del riesgo de sanciones.
• Mapeo de procesos de negocio, controle para mitigar el riesgo a que se está expuesto por estos procesos y valoraciones de efectividad sobre los controles.
• Diseño de marco de gestión de incidentes (issue management) así como su implementación y seguimiento.
• Colaborar en el diseño y mejoras a la metodología para la Evaluación integral de riesgos de Sanciones Internacionales (Sanctions Enterpise Wide Risk Assesment) así como llevar a cabo la evaluación de riesgos.
• Desarrollo de programas de formación en materia de sanciones conforme a las necesidades de negocio y áreas de oportunidad identificada, así como impartir la formación.
• Gestiones de actualizaciones de procesos y controles derivado de los constantes cambios al alcance de las restricciones emanadas de los diversos programas de sanciones internacionales.

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Principales responsabilidades: 

• Proveer asesoría en materia de sanciones desde la segunda línea de defensa a las negocios y funciones transversales que supervisa.
• Mantener una fuerte colaboración con los stakeholders de la primera línea (por ejemplo, personal de control de las áreas de negocio) para poder anticiparse a la materialización de riesgos así como para proveer asesoría técnica sobre la materia.

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Retos del puesto: 

• Deberá de ser conocedor a fondo de los procesos, productos y servicios de las áreas de negocio o funciones transversales dentro de su marco de supervisión para poder identificar puntos de riesgo en materia de sancione internacionales, así como el diseño controles efectivos y de planes de acción para la remediación de brechas.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia hibrida, con sede en el Corporativo Torre BBVA.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Conocimientos: 

• Amplio conocimiento sobre los programas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, Unión europea), incluyendo sus alcances, aplicación, excepciones, riesgos e impactos para entidades financieras con un alcance como el de BBVA.
• Deberá tener conocimiento amplio sobre programas como SDN SNDTK, SSI, Sanciones sectoriales, Sanciones Integrarles (comprehensive sanctions) Sanciones a Rusia entre otros. 
• Conocimiento y Experiencia en supervisión proactiva desde la segunda linea de defensa, Gestión de riesgos, Gestión de incidentes ( issue management) Evaluaciones de riesgos, normatividad interna. 
• Conocimiento sobre la aplicación de licencias específicas, generales u otro tipo de excepciones para relaciones, transacciones, y otros procesos bancarios con exposición a riesgo de sanciones.

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Escolaridad: 

• Licenciatura en áreas administrativas, económicas, derecho o similar.
• Certificación en sanciones internacionales (ACSS, ACAMS, FIBA, etc) (deseable).
• Cursos específicos de sanciones internacionales (deseable).

Experiencia: 

Al menos 5 años en:

• Experiencia previa en áreas de cumplimiento específicamente de Sanciones internacionales (no otras áreas de cumplimiento como fraudes o customer compliance) , desde una perspectiva de segunda línea de defensa y gestión de programas de cumplimiento (no áreas operativas como atención de coincidencias). 
• Experiencia Gestionando Evaluaciones integrales de riesgo ( Enterprise wide risk assessment), preferentemente específicamente orientadas a sanciones.

Competencias: 

• Se mantiene enterado de los cambios a las regulaciones de sanciones y es capaz de adecuar los controles internos en un ambiente dinámico y de constante cambio.
• Habilidad para Identificar y gestionar riesgos de cumplimiento (sanciones) en la primera línea de defensa.
• Capacidad y seniority suficiente para poder tomar asignaciones a alto nivel, asignar un nivel adecuado de prioridad, y aterrizarlos en pasos concretos para su atención.
• Proactividad en la búsqueda de soluciones a problemas emergentes.
• Capacidad de síntesis y elaboración de presentaciones ejecutivas sobre temas complejos para la alta dirección.
• Habilidad de comunicación con los diferentes interesados en las tres líneas de defensa.
• Proactivo y auto gestionable.
• Toma responsabilidad y propiedad de las asignaciones, y le da seguimiento hasta su resolución.

Si cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte. Ten a la mano tu CV actualizado.

Experto en sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE) (Ciudad de México, Cuauhtémoc).

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Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
• Seguro de vida.
• Vacaciones superiores a las de la ley.
• Plan de retiro.
• Préstamos exclusivos.
• Promociones exclusivas.
• Membresía a deportivos.
• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
• Participación en los juegos bancarios.