Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. 

Requisitos:

• Licenciatura concluida en Derecho (Título y Cédula)
• Experiencia mínima de 2 años 
• Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
• Conocimientos teóricos y prácticos:

1. Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).

2. Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.

3. Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).

4. Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:

• Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
• Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
• Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
• Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
• Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
• Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
• Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:

• Orientado a resultados
• Organización
• Seguimiento 
• Trabajo bajo presión

Ofrecemos:

• Salario de $35000 según experiencia.
• Prestaciones de ley
• Seguro d de vida

Horario a laborar:

Lunes a viernes de 9am a 6:30pm / Modalidad Hibrida

Zona a laborar: SANTA FE