Hace 1 mes
Analista de PLD
Salario no mostrado por compañía.
SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION. en
Hace 1 mes
Analista de PLD
Salario no mostrado por compañía.
SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION.
en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho corporativo
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:Permanente
Horario:Tiempo completo
Espacio de trabajo:HíbridoDescripción
En Skandia Buscamos tu talento como Analista de PLD para mitigar el riesgo de algún incumplimiento regulatorio, control y mejora de procesos, monitoreo, revisión y reporte de operaciones.
.
¿Cuáles serán tus tareas?
- Analizar contratos retenidos
- Realizar cruce de listas restrictivas
- Coadyuvar en actividades para la correcta identificacion del cliente
- Revisión de inusuales
- Controles de bases de datos
- Control de expedientes de pld
- Mejora de procesos
Requisitos:
- Lic. Concluida en Derecho
- Conocimientos en prevención de lavado de dinero
- Conocimiento en regulación de entidades financieras (aseguradora, operadora)
Te ofrecemos:
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- 20 días de vacaciones desde el primer año
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa mensuales
- Fondo de ahorro
- Caja de ahorro
ID: 18270676
