Acerca de la empresa

Banca Mifel es una institución financiera con más de 30 años de experiencia en el sector bancario en México. Nos destacamos por nuestra innovación, tecnología de vanguardia y compromiso con la excelencia en el servicio al cliente. En Banca Mifel valoramos a nuestro equipo de trabajo y ofrecemos un ambiente laboral inclusivo y de crecimiento profesional.

• Ubicación: Toluca, Estado de México

Requisitos

• Estudios mínimos de Universitario sin título en Derecho, Administración, Economía o afín.
• Experiencia en el área de PLD
• Conocimientos en Operaciones Financieras y Productos Bancarios
• Conocimiento de Proceso KYC

Objetivo de la posición

• Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar posibles operaciones sospechosas de lavado de dinero.
• Realizar investigaciones y reportes de conformidad con las políticas y regulaciones vigentes en materia de prevención de lavado de dinero.
• Colaborar con otras áreas de la institución para implementar acciones preventivas y correctivas en materia de PLD.
• Mantenerse actualizado sobre las normativas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Prestaciones y beneficios adicionales

Contratación directa por Mifel

Seguro de vida

Seguro de Gastos Médicos Mayores

16 días de vacaciones

30 días de Aguinaldo

Vales de despensa