Importante agencia automotriz ubicada en Tlalnepantla de Baz está solicitando oficial de cumplimiento

Requisitos

Género: indistinto

licenciatura en Derecho, titulado

Certificado vigente en PLD (indispensable)

Horario 09:00 a 06:30 de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:30

Sueldo $50,000 brutos

Funciones

1.   Es responsable por el cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.

2.   Debe de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.

3.   Debe de vigilar el cumplimiento del Sistema Prevención del Lavado de Dinero.

4.   El Oficial de Cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención.

5.   Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.

Responsabilidades del puesto

• Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
• Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
• Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo.