CIBanco - El Banco verde de México"

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PUESTO DE:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGIONAL

REQUISITOS:

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Escolaridad: Lic. Derecho, contabilidad o afín 

TITULADO

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Deseable: Tener alguna certificación sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

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Dominio de normatividad bancaria

RESPONSABILIDADES

EXPERIENCIA MÍNIMA E INDISPENSABLE DE 5 AÑOS EN BANCO REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

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Conocimiento de la operación bancaria

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Monitoreo de todas las operaciones bancarias

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Reporte de movimientos ante autoridades (CNBV, CONDUSEF, BANXICO)

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Elaboración de manuales (PLD)

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Participación activa en el Comité de Comunicación y Control

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Elaboración de manuales, procedimiento, reportes con enfoque basado en riesgos

PRESTACIONES SUPERIORES A LA LEY.

INTERESADOS POSTULARSE CON CV COMPLETO POR ESTE MEDIO.