Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado. 

Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas. 

Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.

 Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones. 

En este momento nos encontramos en búsqueda de:

Abogado de Cumplimiento Normativo (Oficial de Cumplimiento)

Objetivo del puesto: Esta persona será la responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. 

Requisitos:

• Licenciatura concluida en Derecho (Título y Cédula)
• Experiencia mínima de 2 años 
• Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR
• Conocimientos teóricos y prácticos:

1. Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO)
2. Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM
3. Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad)
4. Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)

Funciones principales:

• Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
• Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
• Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
• Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
• Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
• Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
• Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Ofrecemos: 

• Sueldo competitivo
• Prestaciones superiores a la ley
• Oportunidades de crecimiento

SI ESTAS INTERESADO Y CUBRES EL PERFIL AL 100%, ENVÍA TU CV ACTUALIZADO CON FOTOGRAFÍA AL CORREO SEÑALADO INDICANDO NOMBRE DE LA VACANTE, ASÍ COMO TUS PRETENSIONES ECONÓMICAS