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Requisitos:

Escolaridad: Contador, Abogado o carrera a fin.

Edad: 28 a 49 años

• Experiencia de 5 años en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos o legal en empresas inmobiliarias, financieras o corporativas.

. Funciones y Responsabilidades

a) Cumplimiento en materia de PLD/FT

• Implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero
• Desarrollar políticas de Conocimiento del Cliente (KYC), Debida Diligencia (DDC) y monitoreo de operaciones.
• Clasificar operaciones y clientes según riesgo.
• Detectar, analizar y reportar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes al SAT/UIF.
• Capacitar al personal de la empresa en obligaciones de la Ley Antilavado.
• Supervisar la correcta integración y resguardo de expedientes de clientes.
• Atender auditorías y visitas de verificación de autoridades (UIF, SAT, CNBV).
• Mantener comunicación directa con la alta dirección para mitigar riesgos legales y reputacionales.

b) Cumplimiento normativo general

• Elaborar e implementar el Programa Integral de Cumplimiento Normativo (fiscal, corporativo, laboral, ambiental, protección de datos, anticorrupción).
• Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, Código Fiscal de la Federación, LISR, IVA, LGSM, LGTOC, LFT, IMSS, INFONAVIT, LFPDPPP, entre otras normatividades aplicables al giro inmobiliario.
• Coordinar la aplicación del Código de Ética y Conducta de la empresa.
• Implementar políticas de prevención de conflictos de interés, anticorrupción y transparencia.
• Supervisar que las áreas operativas (Gestión, Ventas, Titulación, Construcción y Posventa) cumplan con la normatividad vigente.

c) Gestión de riesgos y auditoría

• Diseñar y actualizar la matriz de riesgos normativos de la empresa.
• Realizar revisiones periódicas de procesos y controles internos.
• Emitir informes de cumplimiento a la Dirección General y/o Consejo de Administración.
• Recomendar medidas correctivas y dar seguimiento a su implementación.

d) Capacitación y cultura de cumplimiento

• Coordinar programas de capacitación interna sobre Ley Antilavado, ética corporativa, anticorrupción, protección de datos y normatividad laboral.
• Fomentar la cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.
• Mantener canales de denuncia y procedimientos de atención a posibles incumplimientos.

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Prestaciones de Ley y superiores