Experiencia de 5 años en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos o legal en empresas inmobiliarias, financieras o corporativas.
. Funciones y Responsabilidades
a) Cumplimiento en materia de PLD/FT
Implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero
Desarrollar políticas de Conocimiento del Cliente (KYC), Debida Diligencia (DDC) y monitoreo de operaciones.
Clasificar operaciones y clientes según riesgo.
Detectar, analizar y reportar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes al SAT/UIF.
Capacitar al personal de la empresa en obligaciones de la Ley Antilavado.
Supervisar la correcta integración y resguardo de expedientes de clientes.
Atender auditorías y visitas de verificación de autoridades (UIF, SAT, CNBV).
Mantener comunicación directa con la alta dirección para mitigar riesgos legales y reputacionales.
b) Cumplimiento normativo general
Elaborar e implementar el Programa Integral de Cumplimiento Normativo (fiscal, corporativo, laboral, ambiental, protección de datos, anticorrupción).
Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, Código Fiscal de la Federación, LISR, IVA, LGSM, LGTOC, LFT, IMSS, INFONAVIT, LFPDPPP, entre otras normatividades aplicables al giro inmobiliario.
Coordinar la aplicación del Código de Ética y Conducta de la empresa.
Implementar políticas de prevención de conflictos de interés, anticorrupción y transparencia.
Supervisar que las áreas operativas (Gestión, Ventas, Titulación, Construcción y Posventa) cumplan con la normatividad vigente.
c) Gestión de riesgos y auditoría
Diseñar y actualizar la matriz de riesgos normativos de la empresa.
Realizar revisiones periódicas de procesos y controles internos.
Emitir informes de cumplimiento a la Dirección General y/o Consejo de Administración.
Recomendar medidas correctivas y dar seguimiento a su implementación.
d) Capacitación y cultura de cumplimiento
Coordinar programas de capacitación interna sobre Ley Antilavado, ética corporativa, anticorrupción, protección de datos y normatividad laboral.
Fomentar la cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.
Mantener canales de denuncia y procedimientos de atención a posibles incumplimientos.
Ofrecemos:
Cotización al IMSS al 100%
Salario libre de impuestos
Capacitación constante
Prestaciones de Ley y superiores
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.