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Hace 1 sem

Auxiliar Ley Antilavado

Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo

Empresa confidencial enAtizapán de Zaragoza, Edo. Méx.

Empresa verificada

Sobre el empleo

Categoría: Administrativo

Subcategoría: Administración

Educación mínima requerida: Técnico

Detalles

Contratación:

Permanente

Horario:

Tiempo completo

Espacio de trabajo:

Presencial

Descripción

Auxiliar Ley Antilavado

Grupo automotriz premium con sólida presencia en el sector de movilidad y alto desempeño, busca integrar a su equipo un perfil administrativo enfocado en cumplimiento normativo, específicamente en el área de prevención de lavado de dinero. Nos caracterizamos por la excelencia operativa, la innovación constante y el apego a la legalidad.

Vacante: Auxiliar Ley Antilavado.

Ubicación: Atizapán de Zaragoza - Edo Méx.

¿Qué buscamos en ti?

Experiencia mínima de 1 a 2 años en funciones administrativas relacionadas con prevención de lavado de dinero (PLD), cumplimiento o control interno.
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
Manejo de reportes y documentación ante el SAT (Avisos, IDP, etc.).
Habilidad para análisis de información, organización de expedientes y atención a auditorías.
Buen manejo de Excel y plataformas de cumplimiento.
Actitud proactiva, enfoque en cumplimiento y ética profesional.

Tus principales funciones:

Apoyar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD conforme a la normatividad vigente.
Revisión y validación de expedientes de clientes, incluyendo documentación de identificación.
Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades correspondientes.
Seguimiento a operaciones vulnerables y controles internos.
Archivo y resguardo de información conforme a las políticas del grupo.
Apoyo en auditorías internas y externas.

¿Qué te ofrecemos?

Sueldo competitivo de acuerdo con tu experiencia.
Prestaciones de ley desde el primer día.
Estabilidad laboral en un grupo automotriz de alta trayectoria.
Capacitación continua en normativas vigentes.
Buen ambiente de trabajo y oportunidades de desarrollo.

Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.

ID: 20648009

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